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将赌博地点从线下搬到线上，赌客通过推广赌博平台赚取抽成，再用抽成参赌……近日，定远警方根据一起诈骗警情，挖出一起流水高达10亿的网络犯罪活动！
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2021年4月，男子王某到定远县公安局报警称，自己通过别人推荐的链接下载了某手机APP，结果在里面被骗了钱。
根据王某的描述，民警发现这款软件无法通过手机自带的应用商城进行下载，只能通过扫描代理人的二维码下载。安装好软件后，令民警吃惊的是，这款赌博软件，远没有想象中的简单——
它属于分级代理制，在该软件后台的推广中心，每个人都可以生成个人二维码成为该软件的推荐代理人，一旦他人通过分享的二维码成功下载软件并产生赌博流水之后，推荐代理人便可以从中获取88元、188元、1888元不同等级的抽成。以此类推，一级代理可以获得下面所有代理推荐玩家的流水抽成，且不同游戏的抽成方式不同。
代理想要从中抽成，玩家就要对账户进行充值。通过查询民警发现，该赌博软件里有多个充值渠道，为了隐藏收款方个人信息，俗称充值四件套的姓名、银行卡号、身份证号、手机号码都是软件方从第三方租用的账号信息，且他们定期会对收款方的信息进行更改，反侦查意识极强。
为了查到这些账户信息中的共同点，民警利用玩家一个月的账户流水为突破点，对有规律的付款账号进行锁定，再从中找到获取抽成的账户，从而确定代理人员。
通过调查，民警发现，该软件玩家与代理之间大多数并不认识，都是通过分享网络链接或者扫描二维码才建立的代理联系，且大部分代理都是在该软件中赚了钱之后再继续进行赌博交易。
掌握了多位代理人员信息之后，6月底，治安大队在多警种协助下，分成三组，分别赶赴广西、广东、福建、湖南、河南3省5地，历时24天，共抓获了9名代理人员。民警通过翻阅后台发现，一位拥有128名下线的代理，一个月光抽成奖励就近2万元。
经审讯，9名犯罪嫌疑人都对其涉嫌开设赌场的犯罪事实供认不讳。审讯中，民警发现，这些嫌疑人并没有认识到网络赌博的危害，由于没有固定的收入，他们被赌博网站输了想翻本，赢了还想赢的赌徒心理利用，多次开展非法网络赌博活动。殊不知，网络不是法外之地，终会受到法律严惩。
截至8月10日，9名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪被定远警方采取刑事强制措施。目前，案件正在进一步侦办中。
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来 源 | 定远警方